В марте 2009 года в ряд лизинговых компаний Москвы (одна из которых ныне является клиентом «ОКФК») обратился генеральный директор и владелец ООО «ИнвестКомпани» (компания – оператор платежных, терминальных систем, владелец более 500 точек) Агеев Иван Иванович с целью заключения договора лизинга на приобретение дополнительных платежных терминалов в целях расширения своего бизнеса и, одновременно, представил поставщика приобретаемого имущества, производителя платежных терминалов (ООО «ГУР Шатура»). В течении 4-х месяцев гр. Агеев И.И. надлежащим образом исполнял свои обязательства по оплате лизинговых платежей и, усыпив бдительность партнера, проявил желание заключить еще один договор на большую сумму. Лизинговая компания, проверив состояние ранее приобретенного имущества в местах его установки и убедившись в нормальной реализации проекта (подтверждающегося документами изготовленными гр. Агеевым И.И.) приняла положительное решение и получив денежные средства в банке, перевела их тому же поставщику имущества. После этого Поставщик (ООО «ГУР Шатура») и ООО «ИнвестКомпани» исчезли вместе с платежными терминалами поставленными по первому договору и денежными средствами полученными ООО «ГУР Шатура» в рамках второго заключенного договора.
Общая сумма похищенного составляет более 40 миллионов рублей.
В настоящее время установить местонахождение похищенных платежных терминалов и денежных средств не представляется возможным. Что касается генерального директора ООО «ИнвестКомпани» гр. Агеева Ивана Ивановича и представителя ООО «ГУР Шатура» гр. Свинцова Михаила Владимировича («хозяина» ООО «ГУР Шатура», владельца 45 % уставного капитала) то, чувствуя свою полную безнаказанность они не от кого не скрываясь, просто отказываются от возврата похищенных терминалов и погашения своих долгов.
Таким образом, как установлено материалами проверки проведенной «ОКФК» группой лиц по предварительному сговору, использована мошенническая схема по присвоению (хищению) платёжных терминалов и денежных средств. В результате чего, лизинговой компании причинен ущерб в особо крупном размере, при этом сама лизинговая компания продолжает исполнять все свои обязательства по кредитному договору с финансирующим сделку банком надлежащим образом.
Переговоры представителей «ОКФК» направленные на понуждение указанных граждан к исполнению своих обязательств перед лизинговой компанией успехом не увенчались, в связи с чем ОКФК приступает к централизованному сбору документов и материалов посвященному их противоправной деятельности для передачи в правоохранительные органы в целях реализации проекта «Давайте их посадим».
ВТОРАЯ СЕРИЯ!
Результативность работы сайта нашла очередное своё подтверждение. Бурное обсуждение темы связанной с мошеннической схемой привело к тому, что установлен очередной потерпевший от преступной группы работающих по платёжным терминалам ООО «ИнвестКомпани».
После размещения информации о ИнтвестКомпани, в ООО «ОКФК» обратилась лизинговая компания из первой десятки российских лизингодателей и сообщила, что в июне 2009 года с генеральным директором ООО «ИнвестКомпани» Агеевым И.И. был заключён лизинговый договор на аренду 200 платежных терминалов на общую сумму 22.000.000руб., поставщиком ПТ являлась некая фирма ООО «Полинд» генеральный директор Старостина И.М., при этом после успешного перевода денежных средств на расчётный счёт ООО «Полинд» и якобы передачи терминалов ООО «ИнвестКомпани», гражданин Агеев И.И. прекратил исполнение своих обязательств и установить местонахождение платежных терминалов и самого Агеева И.И. не представляется возможным.
В ходе проведённой проверки установлено, что места расстановки платежных терминалов аналогичны с местами по заключенным ранее договорам лизинга с другими лизинговыми компаниями (то есть речь идет об одном и том же имуществе), поставщик ООО «Полинд» никакого отношения к производству платежных терминалов не имеет, генеральный директор Старостина И.М., является подставным лицом и на указанной фирме не работает, а все предоставленные документы являются подложными. По данному факту ОВД по Таганскому району г.Москва в июле 2010г. возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
Следствие по данному делу продолжается, но уже есть основание полагать, что прослеживается отработанная мошенническая схема, у которой имеется свой руководитель который нигде не расписывается, но присутствует при всех переговорах и управляет ситуацией, преследующий свои корыстные цели по личному обогащению. Учитывая большой общественный резонанс и особо крупный размер похищенного, специалистами ОКФК усилен поиск потерпевших по преступной группировки «Инвесткомпани» и увеличен размер вознаграждения по предполагаемым организаторам преступления для ускорения процесса привлечения мерзавцев к ответственности.
